من أجل تحديد المخاطر الناشئة عن التخليص الجمركي والرقابة الجمركية ، يتم تحليل طبقة ضخمة من المعلومات. يستخدم مسؤولو الجمارك مصادر المعلومات المتاحة من مصلحة الجمارك.

مصادر المعلومات المستخدمة لتحديد المخاطر من قبل موظفي الجمارك

  • قاعدة بيانات للنسخ الإلكترونية المقدمة ، وكذلك المسجلة والمنفذة DT;
  • قواعد بيانات الإخطارات الإلكترونية بشأن اتجاه البضائع ؛
  • قاعدة بيانات للنسخ الإلكترونية لإعلانات القيمة الجمركية (TPA) وتسويات القيمة الجمركية (CTS);
  • قاعدة بيانات للنسخ الإلكترونية لأوامر الائتمان الجمركي (TPO);
  • قواعد بيانات المعلومات الأولية ؛
  • قواعد بيانات وصول مركبات النقل الدولي إلى أراضي الاتحاد الروسي ؛
  • قواعد بيانات المركبات ذات النقل الدولي ؛
  • قواعد بيانات الصادرات الفعلية للبضائع ؛
  • الكتب المرجعية الإلكترونية من NSI.
  • قواعد بيانات المجلات الإلكترونية ؛
  • السجل المركزي للكيانات الهيئة الاتحادية للبيئة (TSRSVED)؛
  • قاعدة بيانات لتبادل المعلومات مع المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF) ؛
  • قواعد بيانات لتبادل المعلومات مع دائرة الجمارك الحكومية في أوكرانيا (GTS of Ukraine) ؛
  • قواعد بيانات لتبادل المعلومات مع إيرادات وزارة الدولة لجمهورية كازاخستان ؛
  • قواعد بيانات لتبادل المعلومات مع لجنة الجمارك الحكومية بجمهورية بيلاروس ؛
  • قواعد بيانات لتبادل المعلومات مع الإدارة الجمركية الرئيسية لجمهورية الصين الشعبية ؛
  • قواعد بيانات لتبادل المعلومات مع الدوائر الجمركية في الدول الأجنبية الأخرى (فيما يتعلق بإبرام الاتفاقيات ذات الصلة) ؛
  • قواعد بيانات التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي ؛
  • قواعد بيانات التجارة الخارجية لبلدان رابطة الدول المستقلة ؛
  • قواعد البيانات على أساس التجارة الخارجية لصندوق النقد الدولي ؛
  • قواعد بيانات التجارة الخارجية للأمم المتحدة (Comtrade) ؛
  • قواعد بيانات التجارة الدولية ؛
  • قاعدة بيانات جوازات السفر للمعاملات ؛
  • قاعدة بيانات مراقبة العملة المركزية ؛
  • عينات من طوابع الختم للبنوك المرخصة وغيرها من الجهات المختصة المستخدمة لغرض مراقبة العملة والتحكم في تنفيذ معاملات المقايضة في التجارة الخارجية ؛
  • قواعد بيانات لتبادل المعلومات مع الوزارات والخدمات والوكالات الفيدرالية ، وكذلك مع المنظمات الأخرى (حسب الاتفاقات المناسبة) ؛
  • قواعد بيانات تحتوي على معلومات عن القضايا الجنائية وحالات المخالفات الإدارية ؛
  • قاعدة بيانات معلومات موحدة لوكالات إنفاذ القانون لتبادل المعلومات عن الأفراد والكيانات القانونية المشتبه في الاتجار بالأسلحة وتهريبهم ؛
  • معلومات عن الأسعار مقدمة للسلطات الجمركية من قبل منتجي السلع ومواضيع النشاط الاقتصادي الأجنبي والناقلين والمنظمات الأخرى التي تتعلق أنشطتها بالتجارة الخارجية في البضائع ورابطاتها المهنية (الجمعيات) ؛
  • قواعد البيانات التي تم إنشاؤها بشكل مستقل ؛
  • ناقلات الورق DT ، TD ، DTS ، KTS ، أعمال التفتيش الجمركي (التفتيش) ، وكذلك المستندات التجارية ووثائق النقل ؛
  • المعلومات التشغيلية ؛
  • استئنافات وشكاوى المواطنين والكيانات القانونية ؛
  • الطلبات والمعلومات من هيئات الدولة التنظيمية الأخرى والسلطات المحلية والجمعيات العامة ؛
  • طلبات نواب الهيئات التمثيلية الاتحادية والمحلية لسلطة الدولة ؛
  • المعلومات التي تم الحصول عليها من وسائل الإعلام ؛
  • المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة لأنشطة البحث التشغيلي ؛
  • المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة للتحقيق في القضايا الجنائية وحالات المخالفات الإدارية ؛
  • المعلومات الواردة في الأفعال القانونية الصادرة نتيجة لتفتيش السلطات الجمركية ؛
  • المعلومات المقدمة من موضوعات النشاط الاقتصادي الأجنبي على أساس طوعي ؛
  • المعلومات الواردة في قوانين الاتحاد الروسي التي تحكم الجمارك والنشاط الاقتصادي الأجنبي ؛
  • المعلومات التي تم الحصول عليها باستخدام أنظمة التفتيش والتفتيش ؛
  • مصادر أخرى للمعلومات ، بما في ذلك المواد التحليلية الخاصة ، والمعلومات من مصادر المعلومات المستقلة ، وقوائم أسعار الشركات المصنعة للسلع ، وقوائم الأسعار ، وتحليل ظروف السوق ، والبيانات من الإنترنت.

يتم تحليل المعلومات ، كقاعدة عامة ، وفقًا لخطوط نشاط أقسام السلطات الجمركية ووفقًا للمعايير القياسية لتصنيف السلع والعمليات الاقتصادية الأجنبية كمجموعات مخاطر. في الوقت نفسه ، يتم استخدام طرق مختلفة ، من بينها يمكننا أن نذكر الطرق الرياضية والإحصائية التقليدية ، والأساليب المستهدفة ، وقد تم تطويرهما خصيصًا لملف تعريف المخاطر هذا ، وصياغتهما من قبل موظف الجمارك.

تعليقات (0)

تصنيف 0 من 5 بناءً على تصويت 0
لا مداخل

اكتب شيئًا مفيدًا

  1. زائر.
يرجى تقييم المواد:
المرفقات (0 / 3)
مشاركة موقعك
أوضح خبراء من فرع موسكو الإقليمي لـ FSS ما إذا كان يحق للموظف الحصول على مزايا للإعاقة المؤقتة أثناء العمل في مؤسسة بموجب اتفاقية تدريب مهني.
00:55 05-03-2021 مزيد من التفاصيل ...
تعتزم دائرة الضرائب الفيدرالية في الاتحاد الروسي إنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات حول دافعي الضرائب مع البنوك والمنظمات الأخرى التي تقدم الخدمات المالية وغيرها.
23:35 04-03-2021 مزيد من التفاصيل ...