من أجل تحديد المخاطر الناشئة عن التخليص الجمركي والرقابة الجمركية ، يتم تحليل طبقة ضخمة من المعلومات. يستخدم مسؤولو الجمارك مصادر المعلومات المتاحة من مصلحة الجمارك.

يتم تحليل المعلومات ، كقاعدة عامة ، وفقًا لخطوط نشاط أقسام السلطات الجمركية ووفقًا للمعايير القياسية لتصنيف السلع والعمليات الاقتصادية الأجنبية كمجموعات مخاطر. في الوقت نفسه ، يتم استخدام طرق مختلفة ، من بينها يمكننا أن نذكر الطرق الرياضية والإحصائية التقليدية ، والأساليب المستهدفة ، وقد تم تطويرهما خصيصًا لملف تعريف المخاطر هذا ، وصياغتهما من قبل موظف الجمارك.