وضع مؤشرات المخاطر

مؤشرات المخاطر ، كقاعدة عامة ، تصف بإيجاز المعايير ، والانحراف الذي هو إشارة إلى وجود خطر. تحتوي مؤشرات مؤشر المخاطر على بيانات كمية ونوعية دقيقة تتوافق مع مؤشر المخاطر.

تتم مقارنة معلومات المنتج التالية:

• رمز VT الهيئة الاتحادية للبيئة... تعيين منتج إلى مجموعة مخاطر بناءً على انتمائه إلى مجموعة سلع معينة بواسطة CN FEA واسع الانتشار في ممارسة سلطات الجمارك. في بعض الحالات ، يكون هذا المعيار هو المؤشر الوحيد ، وفي حالات أخرى يتم استخدامه مع عدد من العوامل الأخرى ؛
• الوزن إجمالي السلع؛
• المبلغ النظري للمدفوعات الجمركية المستحقة ومقدار المدفوعات الجمركية المدفوعة عند إعلان البضائع عن شحنة معينة. قد يشير الفرق في المبالغ المشار إليها إلى أن المدفوعات الجمركية لم يتم سدادها بالكامل ، وهذا هو الأساس لمزيد من التحليل للإعلان الجمركي ، والذي يأخذ في الاعتبار:
  • توفير امتيازات المدفوعات الجمركية ؛
  • توفير تفضيلات التعريفة
  • تطبيق عوامل تصحيح خاصة فيما يتعلق بعمليات المقاصة الفردية والعملات المغلقة على سعر الصرف الرسمي للعملة الأساسية المقابلة مقابل الروبل الروسي ، الذي وضعته لائحة لحكومة الاتحاد الروسي ؛
• ميزات حركة البضائع وميزات الإجراءات الجمركية السابقة ؛
• توفر تعديلات القيمة الجمركية ؛
• إعلان من المعلن في البيان الجمركي بقيمة الفاتورة للبضائع بعملة غير العملة المشار إليها في الإشعار الإلكتروني.

وفقًا لنتائج العمل التحليلي ، وكذلك نتائج الرقابة اللاحقة ، تم الكشف عن مجموعات من العلامات التي تشير إلى وجود مخاطر.

تقييم المخاطر

يتم تحديد تقييم درجة المخاطر التي تم تحديدها من خلال طريقة الخبير اعتمادًا على مقدار الضرر المزعوم ، وتكرار المظاهر وغيرها من المؤشرات ، وهذا التقييم ينص على احتمال وقوع جريمة أو جرائم.

درجة الخطر يمكن أن تكون عالية أو متوسطة أو منخفضة. إذا تم تحديد درجة الخطر على أنها منخفضة ، في هذه الحالة ، يتم مراقبة عناصر التحليل (تحليل المعلومات) وتستمر حتى يتغير مستوى الخطر إلى متوسط ​​أو مرتفع ، ويتم إبلاغ المعلومات إلى الإدارة.

إذا مستوى الخطر معترف به كمتوسط ​​، يقوم مسؤول الجمارك بإعداد مشروع التوجيه.

في حالة ارتفاع درجة الخطر المحدد ، يتم تشكيل مسودة بيان المخاطر مع ملاحظة توضيحية مرفقة به. في هذا النموذج ، يتم إرسال مسودة الملف الشخصي إلى الإدارة المختصة بالإدارة الرئيسية لمنظمة التخليص الجمركي والرقابة الجمركية التابعة لرابطة روسيا الاتحادية ، حيث يتم تسجيلها في المجلة وبعد ورشة عمل يمكن تطويرها بناءً على ذلك لمحة المخاطر في إدارة المخاطر والرقابة التشغيلية لل FCS من روسيا.